投资者关系。 我们的商业模式的成功开始,结束与投资业绩。

公司治理

董事会的核心目的是创造和提供该公司的成功为股东的利益。 ESTA要求我们,以确定提供这种战略的风险,监测管理业绩我们的业务战略和食欲,并确保风险管理,他们已经制定了内部控制的措施是适当和有效的。我们必须坚持和监督公司的价值观的嵌入,并确保业务具有它需要支持长期增长的财务结构,资源和人才。最后,我们必须保持意识到公司的义务向股东和其他利益相关者ITS和应对的需要与他们的积极参与和透明的报告。

parkhead的主利文斯顿 董事会董事长,男子组

委员会成员

角色和职责

角色和职责

问题的时间表保留董事会的决定(十二月2018)

 

按照英国的公司治理准则,董事会有正式的时间表通过了其决策的事项保留。 ESTA文件细节必须考虑和通过董事会决定并形成董事会的核心议程的基础问题。提供给全文档的链接 这里 和概要载列如下:

问题的总结保留

董事会代表所有决策和业务的管理与以下列明的事项留作董事会决定的除外首席执行官:

经营宗旨,战略和监督

  • 确定的企业宗旨,价值观和战略。
  • 监控公司的文化及其与公司的宗旨和价值取向。
  • 监督企业和对既定目标的执行管理绩效。
  • 批准重大收购和出售。
  • 其审批新的商业计划书超出了公司重大当前的业务任务。

利益相关者

  • 确保有效参与随着公司的股东和其他利益相关者。

风险偏好,资本结构,借贷

  • 决定公司的风险偏好。
  • 同意本集团的资本结构,借款限额和娱乐设施,年度预算和三年计划。
  • 包括批准信用风险财务政策,利率和外汇套期保值。
  • 同意在风险限额播种新的投资价值。

风险管理和内部控制

  • 承接新兴市场和主要风险公司面临的,并给股东的年度报告中报告的一个强有力的评估:
    • 该公司的前景如何被评估和在什么时期;和
    • 无论是导演有一个合理的预期,该公司将能够继续运行,并满足了ESTA期内其负债。
  • 监督和审查公司的风险管理框架和内部控制的有效性,并在年度报告中该审查报告。
  • 批准公司的股权提交充足的财务行为当局(“ICAAP”)。

财务报告和股息

  • 确定分红政策和建议,并宣布分红。
  • Approving, on the recommendation of the Audit & Risk Committee, major accounting policies.
  • 批准财务报表,业绩公告和交易声明。
  • 通告及会议批准股东通知。

董事会任命

  • 委任董事。
  • 任命该公司的审计师。
  • 确定董事会专门委员会的职权范围和成员资格的条款。

报酬

  • 批准,在薪酬委员会的建议,该公司的薪酬,董事的薪酬政策及董事薪酬报告广泛的政策;和
  • 批准的非执行董事的薪酬和董事长,承担赔偿责任这样的下跌在由董事酬金政策和条件设置的限制任何董事应在他或她的报酬批准参加;和
  • 在提交之前批准新的股权激励计划,股东批准(如需要)。

企业责任

  • 批准公司的企业责任和慈善捐赠策略和道德政策。
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董事感应方案

为新董事提供全面的适应课程,以协助他们成为有效的在他们尽快的作用是至关重要的。人创造了详细的归纳方案。该方案是专为个人需要每一位董事。该方案是围绕一系列与执行委员会成员和主要业务部门涵盖了业务的所有方面的负责人会议的建造。涉及的主题主要计划与指示的概要如下。这是由哪里需要额外的技术简报审计和风险及薪酬委员会成员补充。

感应程序

董事会多元化政策

关联的文章

该公司的章程(以下简称“条款”)规定了公司章程的基础上,并通过它运行的规则。他们是公司治理的一个关键因素。修改公司章程只能由股东特别决议,其中要求,取而代之的是大多数,至少75%的投票进行。
该文章涵盖了以下几个主要方面:

  • 包括不同类别的股份和附带权利于此,传输和股票的股票的信息。
  • 包括他们的任命和退休,董事会的权力,报酬和利益冲突的董事规则。
  • 包括股东会议上发出通知,任命代理和投票规则。
  • 借贷权,分红,会计记录和股东沟通。

关联的文章

风险偏好陈述

风险偏好陈述是由董事会制定,并涵盖所有显著风险类别。它们适用于投资管理这两个男人和组函数本身。该声明表达了董事会的风险偏好,风险认识文化推进,并阐明了对曼集团的经营目标和边界。

风险偏好陈述

哪最初由董事决议于23 1994年8月构成澳门金沙真人赌场(以下简称“本公司”)董事会的审计和风险管理委员会(以下简称“委员会”)的职权范围通过了这些修订条款是2019 11月6日由董事会批准的参考。

目的

该委员会支持有关中期和年度财务报表进行定义角色的板;该公司的外部审计师凭借其关系;风险管理和内部控制的有效性;与合规性和内部审计职能的监督。职责是针对每个列明这些角色的。该委员会的存在并不突出的任何及其职责的董事。

该委员会由指定的成员应当板。该委员会的所有成员应为公司的独立非执行董事及委员会作为一个整体应具备与在该公司经营的行业竞争力。该委员会由不少于三名成员,其中一人应具有显著,最近相关财务经验。法定人数为两名独立非执行董事,但在没有一个专门委员会会议的法定人数,委员会指定的其他独立非执行董事(S)(由委员会主席提名)为是必需的,作为备用(个),该委员会的成员是那些无法参加这次会议。

应在董事会,不时,审查委员会的组成,以便,其中appropriate`,公司的独立非执行董事中的旋转委员会成员。

被任命为委员会主席应从独立非​​执行董事中板。

该委员会的成员包括:

出席会议

首席执行官,首席财务官(WHO承担过去的首席风险官一职),首席行政官,内部审计负责人,以及外部审计师的代表将出席通常在委员会的邀请会议。高层管理团队的其他成员将被邀请参加会议适当。

所有非执行董事及董事会有权主席出席委员会会议,因此,如果他们的愿望。

如果邀请该委员会有关其他各方可参加委员会的会议。

如果有在一次会议每年至少或其一部分,外部审计师凡未经管理现状,并出席一个这样的内部审计类似会议。

由指定的委员会秘书应为委员会主席,并应参加会议。

在某些情况下,可能有必要的话,为会员参加通过电话或视频会议,应允许会议。

会议的频率

不得超过一年四次,并在appropriate`,应与公司的财务报告周期的关键日期重合举行的会议少。

如果是,他们认为必要的内部审计的外部审计师或头部可要求委员会的另一次会议。

权威

该委员会由董事会被授权:

  • 调查在其职权范围的任何活动;
  • 要求本集团的任何员工需要的任何信息;和
  • 苦练内功,在该公司的费用,外部法律或专业意见的独立顾问之类的可,如果受到邀请,参加会议是必要的。

该委员会有权以履行职责ITS获得足够的资源。

工作职责:年度和中期财务报表

财务报告

应将委员会通过审查和挑战,监控财务资料的完整性在必要时,提交董事会关注特别是之前的操作和管理的判决,相对于中期和年度财务报表:

  • 重要会计政策和做法,并在他们的任何变化;
  • 需要决定的判决显著元素;
  • 用来解释显著或异常交易的方法是可行的,其中不同的途径;
  • 表外的物品;
  • 到本财务报表由在相关时期和它们所公开的方式任何异常交易行为影响的程度;
  • 的充分性和公开内容的完整性;
  • 调整而从审核,包括被告知未调整差异的需求显著;
  • 在支持“持续经营”的声明的假设或资质(含任何材料的不确定性对公司的继续说明从财务报表批准之日起至少12个月的持续经营能力)和长长期生存能力陈述(包括公司,并期待在适当和合理的期间本集团的前景进行了评估);
  • 符合适用的会计和财务报告标准;
  • 随着UKLA适用的合规性,证券交易所等监管要求;和
  • 任何其他事项由董事会或薪酬委员会提交给它。

应将委员会考虑相关的下列事项的工作人员人薪酬:

  • 在财务报表中哪里有成果的当前或未来的风险是从报告的显着位置,不同的项目;
  • 定时或将来收入的可能性;
  • 计划发放奖金对人的公平和流动性状况,或增长前景的影响。
叙述性报告

委员会应,凡由董事会要求,审查年度/中期报告的内容和账户并就是否板,作为一个整体,它是公平的,平衡的和可以理解的,提供了一些必要的股东,以评估信息公司的业绩,业务模式和战略。

应将委员会审查被列入年度报告董事会批准关于之前的内部控制和风险管理的所有语句。 ESTA应包括带有财务报表,如战略报告中的所有其它材料的信息,董事声明关于面向公司和公司治理的语句(只要它涉及到审计和风险管理的主要风险及其完善的评估)。

工作职责:外部审计

委员会应:

  • 有制作关于聘任,续聘及罢免外聘核数师的建议主要责任。如果董事会不接受该委员会的建议,它应包括年度报告,并建议委任或重新委任的任何文件,由该委员会解释建议,并应列明理由的陈述为什么董事会已经采取了不同的位置;
  • 确保外部审计服务合同招标,选择和旋转间隔和在这样一个开展的精气神可能受适用法律,法规和最佳实践来确定;
  • 与外聘审计员讨论与管理的会计原则,政策和实践中所采用的财务报表的编制,并得到保证,他们法定要求和普遍接受的会计准则的规定;
  • 审查审计与外部审计员应包括但不会是局限于任何重大问题的讨论的结果产生了哪些在审核,任何会计和审计判决,认定在审计错误的层次和管理,以响应外部审计结果和建议;
  • 评估外部审计师的独立性,尤其注重以在适当的间隔外部审计师的/代表主要合作伙伴的转动;
  • 批准聘书和外部审计的年度业务约定书和审计费,并按照委员会由外部审计师,并避免对外部审计师的独立性和客观性任何威胁提供非审计服务的政策预先核准费;
  • 监控和审查,以年度为基础,外部审计师的资格,独立性,客观性和有效性,同时考虑到有关法律,法规和专业要求道德和审计标准,并说,如果委员会认为适当,获取对外部的报告审计人员自身的内部质量控制程序;
  • ASSESS,在审计周期,审计过程的有效性的结束;
  • 回顾从外部审计师和管理层对这些响应外聘核数师的管理建议书和书面的任何其他材料或电子邮件通信;
  • 审批和监控的政策,与从外部审计人员的聘用;
  • 考虑外部审计和高级管理层和外部审计,并自上次委员会会议主席之间进行讨论任何显著的物品;
  • 回顾每年的政策上的外部对审计供应非审计服务和报告的参与对由外部审计师提供非审计服务的性质和程度的董事会,确定对于哪些行动或改善的任何事项需要并提出建议,以将要采取的步骤;
  • 与外部审计师讨论,审计开始时,性质和审计的范围之前,审计人员的质量控制程序和审核员采取应对监管及其他要求的变化的步骤;和
  • 外部审计师见面至少十一年中,没有管理存在,讨论任何问题,其职权范围从审计所产生的。

职责:风险管理,ICAAP,内控合规

应将委员会监督风险管理体系资本充足,内部监控及合规性,包括定期审查的有效性:

  • 本集团的识别,评估和风险管理政策和程序;
  • the Group’s Risk Governance & Appetite Framework including reports on the Group's risk profile and related internal controls;
  • 该集团的内部资本充足评估程序(“ICAAP”),包括监管和经济资本预测下行,风降低成本;
  • 由财政委员会和风险的主席报告给它的所有显著的问题;
  • the Group's regulatory reporting activities and Compliance functions, supported by appropriate reports as may be requested by the Committee which should include an annual presentation by the Head of Compliance & Regulatory;
  • 洗钱报告官的年度报告,包括充分性和公司的反洗钱系统和控制的有效性;
  • 本集团的员工,以关注安排提高,信心,关于财务报告或其他方面可能发生的不当行为,凡曾有变化的材料这样的安排。这些安排允许比例等事项,并适当的跟进行动的独立调查是否应;和
  • 风险管理和合规失败和考虑任何无论是管理层的后续相关的个人或员工群体的报酬。

委员会应在董事会的名义保证公司面临的主要风险的稳健评估已采取了(包括那些风险这将威胁到它的商业模式,未来的表现,偿付能力或流动性),并就管理和缓解风险这些。

应当向董事会委员会报告如何,考虑到公司的立场和主要风险,公司的前景进行了评估,在什么时期,为什么周期视为合适的。还应当提供咨询委员会是否有一个合理的预期,该公司将能够继续运转和债务到期了其作为他们说,在此期间,提请注意什么资格和假设是必要的。

在对有关英国公司治理准则下的董事会的义务,委员会监督,并至少每年开展集团的风险管理和内部控制系统的有效性进行审查,并报告其结论和建议提交给董事会。应审核材料涵盖了所有的控制,治疗包括财务,营运及合规控制,风险管理系统和财务报告的内部控制。

委员会应:

  • 考虑是否任何当前或未来的风险可能有关的工作人员的人的薪酬;和
  • 考虑所要求的以及何时板或由薪酬委员会要求的其他相关主题或风险的内部控制;

工作职责:内部审计

委员会应:

  • 每年检讨内部审计职能,包括内部审计计划和内部审计章程的职权范围和有效性,并评估是否内部审计部门有足够的资源,并具有适当的在集团内部的地位。这种审查是由外部/独立顾问每三年至少一份报告的支持;
  • 及时审核所有显著内部审计结果和建议;
  • 考虑管理层对响应和解决内部审计结果和建议的进展情况;
  • 考虑是否任何人的控制或找到控制环境中的特定区域的业务是有关个人或员工群体的报酬事项;
  • 咨询并给予投入的薪酬和内部审计外包提供商的聘任或解聘;
  • 监督的内部和外部审计活动的协调;和
  • 满足内部审计负责人至少有11年,没有管理存在,讨论任何问题,他们的职权范围从开展的内部监察而引起的。

报告程序

该委员会的秘书应将委员会向委员会主席的会议纪要和董事会的所有成员适当的。

在每次会议上,委员会主席应正式向理事会报告就会议情况。

委员会应做出力所能及的建议向董事会根据其任何区域认为适当解缴其行动或改进,其中,是必要的。

该委员会的主席应当向薪酬委员会正式今后的财政期间结束的报道:

  • 在地方财政期间的风险控制框架的稳健性;
  • 通知在财务报表构成任何危险物品可能对奖金池的补偿原则和计算产生影响;和
  • 通知相关的个人或员工群体的物质报酬的任何风险或控制。

委员会或最低限度的主席,该委员会的另一名成员,董事会会议应出席在哪些账户被批准。

应准备对科技创新活动的委员会的报告将包含在该公司的年度报告(以下简称“委员会的报告”)。不得向委员会报告包括:

  • 该委员会的成员的详细资料,会议的召开数和出席在一年的过程;
  • 该显著问题相对于考虑财务报表委员会,是如何被这些问题解决,
  • 委员会是如何评估外部审计过程的有效性,并采取对当前审计公司,目前的审计合伙人任期的任期长短的任命或外部审计师的续聘,信息的方法,当招标的解释最后传导及重新招标的计划提前通知;
  • 如果外部审计师提供非审计服务,该委员会对非审计服务的批准和审计师的客观性和独立性如何得到保障的解释政策;和
  • 委员会是如何评估内部审核过程的有效性的说明。

应将委员会开展的有效性进行年度审查,并建议董事会必要的更改。评标委员会的表现如何去过的解释应当进行列入委员会的报告。

应将委员会评审,每年的基础上,这些职权范围,并可以向董事会建议其认为必要的任何变化。

该委员会主席应出席本公司之股东周年大会回答任何问题应通过董事会主席,该委员会的活动,其职责。

训练

委员会应提供适当和及时的培训,无论是在感应对所有成员在持续的基础上的新成员和程序的形式。

非审计服务政策

薪酬委员会成员

原则报酬的声明

我们的做法是公平,并具备应对变化的业务条件和时间跨度之意。作为性能测量和设计不断发展的薪酬,我们将继续审查这些原则,以确保我们最好通过实践和监管对齐。我们仍然愿意继续与股东的对话。

原则报酬的声明

董事薪酬政策

在我们的年度股东大会召开2019 5月10日生效,成为迄今为止我国目前(2019)董事薪酬政策是股东通过。新的政策可以在下面访问。

薪酬政策

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